Главная    » О компании » Документы » Решения СД

Сведения о решениях, принятых советом директоров

Сведения о решениях, принятых советом директоров "О созыве общего собрания акционеров"

  1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский жировой комбинат»
  2. Место нахождения: 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.3.
  3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7722011029
  4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01431-А
  5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mosfat.ru
  6. Дата проведения заседания совета директоров: 24.05.2004 г.
  7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 02-05/04 от 24.05.2004 г.
  8. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:

  9. «Утвердить Повестку дня годового общего собрания ак­ционеров ОАО «Мосжиркомбинат»:
     
    1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2003 года.
    2. Утверждение Аудитора Общества ОАО «Мосжиркомбинат».
    3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Мосжиркомбинат» и избрание нового Генерального директора ОАО «Мосжиркомбинат».
    4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мосжиркомбинат».
    5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Мосжиркомбинат».
    6. Внесение изменений в Устав ОАО «Мосжиркомбинат»